上篇單位吸收公眾存款案無罪26例 一、 單位以投資到期可歸還本金并獲取投資為誘餌吸收資金 無罪案 三門峽億通經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司靈寶分公司等非法吸收公眾 存款案 二、 合作社各村鎮(zhèn)代辦員讓群眾投資入股合作社無罪案 晉州市三豐果蔬種植專業(yè)合作社等非法吸收公眾存款案 三、 投資管理公司承諾在一定期限內(nèi)償還本金并按月支付1.3%至 2%不等的月息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，與投資人簽訂借 款合同無罪案 青海金某投資管理有限公司等非法吸收公眾存款案 四、 以投資公司名義吸收存款無罪案 河北某某投資有限公司、張某某非法吸收公眾存款案 五、 專業(yè)合作社吸收資金“以樓抵債”“以酒抵債”無罪案 曲周縣鼎興中藥材種植專業(yè)合作社、韓某某非法吸收公眾 存款案 六、 以個(gè)人名義簽訂《借款合同》、以公司為擔(dān)保人吸收存款無罪案 四川人人康投資有限公司、崇州文井醫(yī)院、四川詩藝園林綠化 工程有限公司等非法吸收公眾存款案 七、 公司借用委托管理資金的形式吸收公眾存款無罪案 安平縣萬某投資咨詢有限公司、徐義召非法吸收公眾存款案 八、 以公司實(shí)際控制人及其公司為借款人向社會(huì)公眾借款，以融資 性擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保、“某項(xiàng)目”開發(fā)樓盤房產(chǎn)作抵押吸收存款無 罪案 被告人周某、何某、周某1非法吸收公眾存款案 九、 以公司實(shí)際負(fù)責(zé)人或單位名義簽訂投資回報(bào)分紅合同書、借款 協(xié)議、借條的形式吸收存款無罪案 曹應(yīng)祥、伍明良非法吸收公眾存款案 十、 公司采用“消費(fèi)贈(zèng)送”模式吸收存款無罪案 江蘇百分百商貿(mào)有限公司、殷偉、徐學(xué)中等非法吸收公眾存款、 集資詐騙案 十一、 公司依托手機(jī)APP等平臺(tái)，通過“某支付”“某公益”等營銷 模式吸收存款無罪案 重慶A信息技術(shù)有限公司非法吸收公眾存款，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷 活動(dòng)和集資詐騙案 十二、 公司宣傳項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn)，公司提供擔(dān)保吸收存款無罪案 重慶某甲公司非法吸收公眾存款案 十三、 以公司借款名目并以高利為誘餌吸收存款無罪案 吉林省鴻宇糧食倉儲(chǔ)有限公司等非法吸收公眾存款、合同 詐騙案 十四、 以單位名義吸收存款用于單位，證據(jù)缺失無罪案 某有限公司、張某甲等非法吸收公眾存款案 十五、 不具備法人資格的運(yùn)輸服務(wù)站以支付高于銀行利息的方式 面向社會(huì)公眾吸收存款無罪案 韓保英等非法吸收公眾存款案 十六、 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)以該廠生產(chǎn)經(jīng)營需要資金為由，以高利息向 當(dāng)?shù)厝罕娢�收存款無罪案 唐山市豐潤(rùn)區(qū)永烽鋼管廠等非法吸收公眾存款案 十七、 合伙人對(duì)外借款形成借后款補(bǔ)前款及利息惡性循環(huán)無罪案 盤縣平關(guān)平迤煤礦等非法吸收公眾存款案 十八、 通過口口相傳等形式進(jìn)行宣傳以承諾給付月息1.2%至5% 為誘餌，采取借款約定回購，投資入股等形式吸收公眾存款 無罪案 李開興非法吸收公眾存款、合同詐騙案 十九、 分支機(jī)構(gòu)線上以金融產(chǎn)品、債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式吸收存款無罪案 善林（上海）信息科技有限公司五臺(tái)分公司、智敏非法吸收 公眾存款案 二十、 公司部分提供房產(chǎn)抵押或珠寶質(zhì)押，通過出具借據(jù)或簽訂 借款協(xié)議等方式吸收存款無罪案 上海某有限公司等非法吸收公眾存款案 二十一、 以實(shí)控公司名義虛構(gòu)借款資金用途，委托融資公司向社會(huì)公眾 借款無罪案 四川天府瑞興實(shí)業(yè)有限公司等非法吸收公眾存款案 二十二、 掛靠人以公司名義簽訂借款合同、借款人居間服務(wù)合同向 民間募集資金無罪案 四川金某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、汪小楊非法吸收公眾 存款案 二十三、 互聯(lián)網(wǎng)金融公司網(wǎng)絡(luò)借貸吸收存款法定不起訴案 南京×× 投資管理有限公司非法吸收公眾存款案 二十四、 公司以虛假項(xiàng)目為名許諾到期還本及高額利潤(rùn)回報(bào)吸收 存款法定不起訴無罪案 南京×× 投資管理有限公司非法吸收公眾存款案 二十五、 單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)吸收存款法定不起訴無罪案 重慶×× 建設(shè)有限公司非法吸收公眾存款案 二十六、 有限責(zé)任公司通過互聯(lián)網(wǎng)融資平臺(tái)發(fā)布融資包吸收存款 酌定不起訴無罪案 深圳市××× 基因技術(shù)有限公司非法吸收公眾存款案 下篇自然人吸收公眾存款案無罪74例 二十七、 有限合伙人協(xié)助網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)發(fā)布部分虛假標(biāo)的吸收 存款無罪案 謝曉明等非法吸收公眾存款案 二十八、 轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東吸收存款無罪案 楊素良、方為民、王永利等非法吸收公眾存款案 二十九、 股東以借款和入股形式吸收資金無罪案 尚小飛非法吸收公眾存款案 三十、 隱名股東吸收存款無罪案 康某甲非法吸收公眾存款案 三十一、 未公開宣傳，所獲得資金大部分用于經(jīng)營及為家人治病 無罪案 楊某某非法吸收公眾存款案 三十二、 公司職員成立非融資性擔(dān)保有限公司任股東吸收存款 無罪案 趙某某非法吸收公眾存款案 三十三、 股東原實(shí)際負(fù)責(zé)人招商加盟吸收存款存疑不訴無罪案 尹某某、李某某非法吸收公眾存款案 三十四、 以公司名義與客戶簽訂合同，承諾高額回報(bào)，吸引加盟開汽車 租賃體驗(yàn)店、辦理會(huì)員消費(fèi)卡、代理形象大使、投資公司開發(fā)老 年人山莊等吸收存款公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人無罪案 孫某某非法吸收公眾存款案 三十五、 吸收存款公司人事和行政管理負(fù)責(zé)人無罪案 巴中同享實(shí)業(yè)有限公司、張浩、向文平等非法吸收公眾 存款案 三十六、 公司法定代表人提供擔(dān)保非法吸收公眾存款無罪案 凌燕非法吸收公眾存款案 三十七、 法定代表人吸收存款法定不起訴無罪案 董某某非法吸收公眾存款案 三十八、 公司非法集資，法律顧問、會(huì)計(jì)指導(dǎo)、監(jiān)事無罪案 宋延武、蘇雄才、梁勇等非法吸收公眾存款案 三十九、 半價(jià)購車營銷模式吸收存款掛名股東無罪案 周某飛非法吸收公眾存款案 四十、 公司非法吸收公眾存款掛名法定代表人法定不起訴無罪案 李某某非法吸收公眾存款案 四十一、 分公司股東以員工名義向投資群眾出具借款借條吸收存款 無罪案 鄭某丁非法吸收公眾存款案 四十二、 公司以三進(jìn)一五折購車、五進(jìn)一三折購車的形式向社會(huì)不 特定人群吸收購車資金，區(qū)域代理法定不起訴無罪案 張某某非法吸收公眾存款案 四十三、 公司副總經(jīng)理吸收存款無罪案 彭某甲、謝某某非法吸收公眾存款案 四十四、 公司非法吸收公眾存款法定代表人法定不起訴無罪案 法定代表人姚某某非法吸收公眾存款案 四十五、 公司非法吸收存款經(jīng)理酌定不訴無罪案 王某某非法吸收公眾存款案 四十六、 風(fēng)險(xiǎn)提示吸收存款存疑不起訴無罪案 周某某非法吸收公眾存款案 四十七、 區(qū)域團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、地區(qū)負(fù)責(zé)人股權(quán)投資吸收存款存疑不起訴 無罪案 陳某某、沈某甲非法吸收公眾存款案 四十八、 公司非法吸收公眾存款，前臺(tái)接待、業(yè)務(wù)經(jīng)理無罪案 萬某、周某某非法吸收公眾存款案 四十九、 公司非法吸收公眾存款會(huì)計(jì)無罪案 樂山市紅中車業(yè)有限公司、胡宗云、王玲君等非法吸收公眾 存款案 五十、 銀行業(yè)務(wù)工作人員秘密轉(zhuǎn)走儲(chǔ)戶存款無罪案 范麗曼、董澤霞、張菁等非法吸收公眾存款案 五十一、 公司吸收公眾存款會(huì)計(jì)法定不起訴無罪案 劉某某非法吸收公眾存款案 五十二、 公司銷售理財(cái)產(chǎn)品吸收存款數(shù)據(jù)專員法定不起訴無罪案 方某某非法吸收公眾存款案 五十三、 投資管理有限公司分公司業(yè)務(wù)員吸收存款業(yè)績(jī)掛名法定不 起訴無罪案 張某某非法吸收公眾存款案 五十四、 分公司財(cái)務(wù)人員吸收存款法定不起訴無罪案 李某甲非法吸收公眾存款案 五十五、 分公司非法吸收公眾存款，從事電腦、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作、 擔(dān)任駕駛員的人員法定不起訴無罪案 楊某甲非法吸收公眾存款案 五十六、 擔(dān)保公司在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，無資質(zhì)從事吸收公眾 存款業(yè)務(wù)的情況下利用項(xiàng)目吸收資金客戶經(jīng)理法定不起訴 無罪案 張某某非法吸收公眾存款案 五十七、 公司吸收存款后勤保障人員法定不起訴無罪案 孫某某非法吸收公眾存款案 五十八、 公司吸收存款負(fù)責(zé)公司日常管理的人員法定不起訴 無罪案 陳某某非法吸收公眾存款案 五十九、 公司以“出借咨詢與服務(wù)協(xié)議”形式吸收社會(huì)公眾存款，業(yè)務(wù) 人員法定不起訴無罪案 侯某某非法吸收公眾存款案 六十、 公司向社會(huì)公眾宣傳“鑫年通”“雙季寶”“月盈寶”等保本理 財(cái)產(chǎn)品，以年息10%至15%為誘餌，以虛假房屋抵押債權(quán)為擔(dān) 保向不特定人員吸收資金，普通業(yè)務(wù)人員法定不起訴無罪案 張某1、劉某甲、袁某1、朱某某、袁某2、宋某某、孫某某、張某2等 非法吸收公眾存款案 六十一、 公司設(shè)立投資網(wǎng)點(diǎn)，采取網(wǎng)上融資，工作人員法定不起訴 無罪案 王某某非法吸收公眾存款案 六十二、 公司吸收存款培訓(xùn)人員法定不起訴無罪案 王某某非法吸收公眾存款案 六十三、 公司以高額利息和現(xiàn)場(chǎng)返現(xiàn)為手段吸收存款，財(cái)務(wù)人員 法定不起訴無罪案 劉某某非法吸收公眾存款案 六十四、 法定代表人公開宣傳存疑不訴無罪案 馮某某非法吸收公眾存款案 六十五、 業(yè)務(wù)員吸收存款酌定不訴無罪案 劉某某等非法吸收公眾存款案 六十六、 一人有限責(zé)任公司吸收存款，主管、業(yè)務(wù)員、部長(zhǎng)酌定不訴 無罪案 林某某、蔣某某、曾某某、楊某甲、許某某、孟某甲、劉某某等 非法吸收公眾存款案 六十七、 養(yǎng)老平臺(tái)采取非法集資經(jīng)營模式吸收存款大廳營業(yè)員酌定 不起訴無罪案 杜某某、朱某某、文某某、趙某某、葉某某、萬某某、張某某、 王某甲、董某某、蘭某某、翟某某、趙某甲、吳某某、唐某某 等非法吸收公眾存款案 六十八、 公司非法吸收公眾存款，宣傳人員不起訴無罪案 莫某某、蔣某某、陳某某非法吸收公眾存款案 六十九、 公司非法吸收公眾存款團(tuán)隊(duì)經(jīng)理存疑不起訴無罪案 張某某非法吸收公眾存款案 七十、 公司非法吸收公眾存款前臺(tái)酌定不起訴無罪案 夏某某非法吸收公眾存款案 七十一、 分公司業(yè)務(wù)員吸收存款酌定不起訴無罪案 陳某某、任某某非法吸收公眾存款案 七十二、 業(yè)務(wù)員吸收存款酌定不訴無罪案 蘇某某非法吸收公眾存款案 七十三、 分公司業(yè)務(wù)員吸收存款酌定不訴無罪案 王某某非法吸收公眾存款案 七十四、 “散布吸儲(chǔ)”吸收存款無罪案 林金杯非法吸收公眾存款、破壞金融管理秩序案 七十五、 提供抵押擔(dān)保吸收存款無罪案 楊文德非法吸收公眾存款、集資詐騙案 七十六、 出入境檢驗(yàn)檢疫局出納員為同事提供高息存款無罪案 易難非法吸收公眾存款、集資詐騙案 七十七、 幫助吸收存款無罪案 潘馳達(dá)、周莉莉非法吸收公眾存款案 七十八、 業(yè)務(wù)員非法吸收公眾存款違法數(shù)額未達(dá)標(biāo)無罪案 尚相彬等集資詐騙、非法吸收公眾存款案 七十九、 投資炒外匯吸收存款無罪案 夏斌詐騙、非法吸收公眾存款案 八十、 合伙人借款吸收存款無罪案 張勇、周賢山非法吸收公眾存款案 八十一、 掛靠人共同承包工程吸收存款無罪案 廖文非法吸收公眾存款案 八十二、 向他人借款后再以月息6分出借給非法吸收公眾存款人， 借此從中賺取利差吸收存款無罪案 談順香非法吸收公眾存款案 八十三、 公司股東、董事在網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，以資金需求、 資金周轉(zhuǎn)為由，通過發(fā)借款標(biāo)的形式吸收資金無罪案 鄭敏郴非法吸收公眾存款案 八十四、 為承包建設(shè)工程向工友吸收存款無罪案 盛昌桂非法吸收公眾存款案 八十五、 為經(jīng)營煙酒門市向熟人及熟人介紹其他人吸收存款 無罪案 劉某非法吸收公眾存款案 八十六、 法定代表人、經(jīng)營人、分公司在未取得建設(shè)工程施工許可證、 建設(shè)工程規(guī)劃許可證、商品房預(yù)售許可證的情況下，以簽訂 借款協(xié)議的方式公開銷售樓房變相非法吸收公眾存款法定不 起訴無罪案 紀(jì)某某非法吸收公眾存款案 八十七、 抵賬協(xié)議當(dāng)事人在不具備真實(shí)銷售樓房能力的情況下通過售樓 處及自己對(duì)外銷售樓房吸收存款無罪案 李某某非法吸收公眾存款案 八十八、 為經(jīng)營糧食收購點(diǎn)資金周轉(zhuǎn)并支付利息吸收存款全部歸 還法定不起訴無罪案 鄭某某非法吸收公眾存款案 八十九、 傳銷組織的參與者通過傳銷模式吸收存款法定不起訴 無罪案 王某甲非法吸收公眾存款案 九十、 向本縣不特定老年人以開會(huì)宣講形式公開宣傳眾籌，數(shù)額未達(dá)標(biāo) 法定不起訴無罪案 杜某某非法吸收公眾存款案 九十一、 傳銷參與人微信朋友圈投單傳銷吸收存款法定不起訴 無罪案 蒙某某非法吸收公眾存款案 九十二、 投資者代表簽訂股權(quán)投資理財(cái)協(xié)議吸收存款無罪案 王某某非法吸收公眾存款案 九十三、 經(jīng)營者民間借貸吸收存款法定不起訴無罪案 陳某某非法吸收公眾存款案 九十四、 將他人存款借貸給非法集資人員酌定不訴無罪案 陶某某非法吸收公眾存款案 九十五、 為賭博、揮霍吸收存款存疑不訴無罪案 黃某甲非法吸收公眾存款案 九十六、 非法吸收公眾存款退賠違法所得酌定不訴無罪案 修某某非法吸收公眾存款案 九十七、 借款人形成資金池吸收存款酌定不訴無罪案 陳某某非法吸收公眾存款案 九十八、 借款委托人吸收存款化解債務(wù)酌定不訴無罪案 周某某非法吸收公眾存款案 九十九、 非法吸收公眾存款提起公訴前積極全部退賠酌定不訴 無罪案 薛某某、王某某非法吸收公眾存款案 一百、 專業(yè)合作社業(yè)務(wù)員協(xié)助吸收存款酌定不訴無罪案 朱某某、馬某某非法吸收公眾存款案