本書(shū)收錄了作者2022年9月至2023年7月撰寫(xiě)的文章。有些文章在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表過(guò)，例如，“以案為鑒，防范洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)客戶管控訴訟和投訴風(fēng)險(xiǎn)探析”“反洗錢(qián)行政處罰整改工作業(yè)務(wù)部門(mén)履職存在典型問(wèn)題及建議”等8篇文章，點(diǎn)擊量均過(guò)1萬(wàn)，甚至有的文章點(diǎn)擊量有26萬(wàn)+；有些文章沒(méi)有在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表過(guò)，如“在反洗錢(qián)執(zhí)法檢查中，詢問(wèn)檢查方法和程序應(yīng)用探析”“金融機(jī)構(gòu)名單監(jiān)控工作存在的典型問(wèn)題及建議”“第四輪互評(píng)估后我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管的思考及下一步展望”等8篇文章。特別是在《反洗錢(qián)理論與實(shí)務(wù)探析(第三輯)》中，分別按行業(yè)撰寫(xiě)了針對(duì)性的專題文章，以滿足各行業(yè)同仁們的需求，供大家參考。