第一部分釋義
第一章總則
第一條【立法目的】
第二條【反洗錢(qián)定義】
第三條【反洗錢(qián)工作原則】
第四條【反洗錢(qián)工作要求】
第五條【監(jiān)督管理體制】
第六條【反洗錢(qián)義務(wù)主體及義務(wù)】
第七條【反洗錢(qián)信息保護(hù)】
第八條【履職行為受法律保護(hù)】
第九條【反洗錢(qián)宣傳教育】
第十條【單位和個(gè)人的義務(wù)】
第十一條【舉報(bào)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)】
第十二條【境外適用】
第二章反洗錢(qián)監(jiān)督管理
第十三條【反洗錢(qián)行政主管部門(mén)職責(zé)】
第十四條【有關(guān)金融管理部門(mén)職責(zé)】
第十五條【特定非金融機(jī)構(gòu)主管部門(mén)職責(zé)】
第十六條【反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)職責(zé)】
第十七條【部門(mén)間信息交換】
第十八條【海關(guān)信息通報(bào)機(jī)制】
第十九條【受益所有人信息管理】
第二十條【線索和相關(guān)證據(jù)材料移送】
第二十一條【監(jiān)督管理職責(zé)】
第二十二條【監(jiān)督檢查措施和程序】
第二十三條【洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估】
第二十四條【洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或者地區(qū)的應(yīng)對(duì)措施】
第二十五條【反洗錢(qián)行業(yè)自律】
第二十六條【反洗錢(qián)行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)】
第三章反洗錢(qián)義務(wù)
第二十七條【金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度】
第二十八條【客戶盡職調(diào)查制度】
第二十九條【客戶盡職調(diào)查的情形和內(nèi)容】
第三十條【持續(xù)的客戶盡職調(diào)查與洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施】
第三十一條【識(shí)別代理人、識(shí)別并核實(shí)受益人】
第三十二條【依托第三方開(kāi)展客戶盡職調(diào)查】
第三十三條【相關(guān)部門(mén)支持客戶盡職調(diào)查】
第三十四條【客戶身份資料和交易記錄保存制度】
第三十五條【大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告制度】
第三十六條【新領(lǐng)域洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范】
第三十七條【總部、集團(tuán)層面反洗錢(qián)工作】
第三十八條【配合客戶盡職調(diào)查】
第三十九條【洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的救濟(jì)】
第四十條【反洗錢(qián)特別預(yù)防措施】
第四十一條【金融機(jī)構(gòu)落實(shí)反洗錢(qián)特別預(yù)防措施的義務(wù)】
第四十二條【特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)】
第四章反洗錢(qián)調(diào)查
第四十三條【反洗錢(qián)調(diào)查的條件和程序】
第四十四條【反洗錢(qián)調(diào)查措施】
第四十五條【線索移送、臨時(shí)凍結(jié)】
第五章反洗錢(qián)國(guó)際合作
第四十六條【國(guó)際合作原則】
第四十七條【各部門(mén)國(guó)際合作權(quán)限】
第四十八條【國(guó)際司法協(xié)助】
第四十九條【境外金融機(jī)構(gòu)配合調(diào)查】
第五十條【境外執(zhí)法要求的處理】
第六章法律責(zé)任
第五十一條【監(jiān)管部門(mén)工作人員違法責(zé)任】
第五十二條【未落實(shí)內(nèi)控制度的處罰】
第五十三條【未落實(shí)反洗錢(qián)核心制度的處罰】
第五十四條【其他違反反洗錢(qián)義務(wù)的處罰】
第五十五條【致使發(fā)生洗錢(qián)或恐怖融資后果的處罰】
第五十六條【對(duì)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人員的處罰】
第五十七條【違反阻卻、境外配合調(diào)查要求的處罰】
第五十八條【對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)的處罰】
第五十九條【違反反洗錢(qián)特別預(yù)防措施的處罰】
第六十條【違反受益所有人信息管理規(guī)定的處罰】
第六十一條【制定處罰裁量基準(zhǔn)】
第六十二條【刑事責(zé)任的銜接】
第七章附則
第六十三條【履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的范圍】
第六十四條【履行特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的范圍】
第六十五條【施行日期】
第二部分附錄
中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
關(guān)于《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法(修訂草案)》的說(shuō)明
全國(guó)人民代表大會(huì)憲法和法律委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法(修訂草案)》修改情況的匯報(bào)
全國(guó)人民代表大會(huì)憲法和法律委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法(修訂草案)》審議結(jié)