在吸收作者長期和新近研究洗錢罪的已有研究成果之基礎(chǔ)上，本書從理論聯(lián)系實務(wù)、國際與國內(nèi)相結(jié)合的多維視角，闡述洗錢罪的代際演變、國內(nèi)外反洗錢的認識發(fā)展與法律規(guī)制、司法適用現(xiàn)狀、基本概念、構(gòu)成特征、司法認定難點等問題，力圖在準確勾勒出洗錢罪刑事法律規(guī)制的國內(nèi)外大背景、基本理論和司法認定的底蘊上，仔細剖析洗錢罪的時代脈絡(luò)特點，特別是解析自洗錢入罪后的理論與認定問題，揭示洗錢罪立法完善的重點方向和平衡點，并且以此為基礎(chǔ)解決在司法適用中的具體問題，特別列入作者在諸多座談和調(diào)研會議上對洗錢罪司法認定問題的回答觀點，豐富和挖掘洗錢罪研究的具體內(nèi)容，希冀將我國對洗錢罪的研究推向一個更高的維度。
王新
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北京大學法學院教授、博士生導師，北京大學法學院學位委員會副主席，刑法學科召集人；國家檢察官學院兼職教授。主要研究領(lǐng)域為：中外刑法、國際刑法、金融犯罪與刑事合規(guī)。
現(xiàn)掛職擔任最高人民檢察院第四（經(jīng)濟犯罪）檢察廳副廳長；兼任中國廉政法制研究會副會長、中國法學會審判理論研究會副會長、中國刑法學研究會常務(wù)理事、中國刑法學研究會國際刑法學分會副主席、中國行為法學會金融法律行為研究會副會長、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會反洗錢專業(yè)委員會委員，入選中央政法委和教育部“雙千計劃”，擔任十幾家檢察院、法院的專家咨詢委員會委員。曾掛職擔任最高人民法院刑事審判第三庭副庭長（2021年）、北京市昌平區(qū)人民檢察院副檢察長（2007年至2020年）。
出版《刑法分論精解》《反洗錢：概念與規(guī)范詮釋》等專著，主編《北大金融犯罪司法實務(wù)15講》等；在核心期刊發(fā)表論文120余篇；主持與參加起草“兩高”關(guān)于反洗錢、非法集資、證券犯罪、騙取貸款等司法解釋的制定；擔任國家社科基金重大項目"金融犯罪的立法與司法研究"首席專家。
目 錄 001
目 錄
CONTENTS
第一章 洗錢罪:代際演變與治理策略 /001
第一節(jié) 產(chǎn)生:毒品交易衍生的怪胎 /003
第二節(jié) 發(fā)展:有組織犯罪和腐敗犯罪的必然選擇 /006
第三節(jié) “9·11”事件后的洗錢演變:恐怖融資 /009
第四節(jié) 全新升級:非傳統(tǒng)的國家安全問題 /012
第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪:挑戰(zhàn)與本質(zhì)認定 /015
第二章 國際反洗錢的認識發(fā)展與法律規(guī)制 /019
第一節(jié) 認識發(fā)展:從依附到獨立的重大轉(zhuǎn)型 /019
第二節(jié) 金融合規(guī):預(yù)防性反洗錢法律機制 /022
第三節(jié) 懲治機制:反洗錢的刑事法律規(guī)制 /039
第四節(jié) 借鑒與啟示 /044
第三章 我國懲治洗錢罪的刑事立法變遷 /048
第一節(jié) 《關(guān)于禁毒的決定》:從無到有 /048
第二節(jié) 1997年《刑法》:單獨設(shè)罪 /050
第三節(jié) 刑法修正案:三次修訂 /052
第四節(jié) 《刑法修正案(十一)》:立法發(fā)展和輻射影響 /056
第四章 新時代我國懲治洗錢罪的國內(nèi)外背景 /065
第一節(jié) 雙重審視:洗錢罪的侵害法益 /065
第二節(jié) 頂層設(shè)計:反洗錢與總體國家安全觀 /070
第三節(jié) 國際壓力:FATF對我國的評估 /075
洗錢罪的理論與司法認定研究
第四節(jié) 我國懲治洗錢罪的司法現(xiàn)狀與改進成效 /084
第五章 我國反洗錢罪名體系的解構(gòu)與完善 /090
第一節(jié) “罪群”:反洗錢的罪名體系 /090
第二節(jié) 參照系:洗錢罪立法完善的國際標準 /096
第三節(jié) 洗錢罪:刑事立法完善的突出問題 /101
第六章 自洗錢入罪的理論與認定問題 /107
第一節(jié) 底蘊:自洗錢入罪的背景和意義 /107
第二節(jié) 競合適用:并罰抑或從一重罪處罰 /110
第三節(jié) 主觀認識與共犯的認定問題 /120
第四節(jié) 洗錢罪與贓物犯罪之關(guān)系:體系性思考 /125
第七章 我國懲治洗錢罪的司法認定難點 /135
第一節(jié) 上游犯罪:打擊“半徑”的司法認定 /135
第二節(jié) 行為對象的界定:以走私罪為切入點 /139
第三節(jié) 洗錢客觀行為:罪質(zhì)構(gòu)造與認定紅線 /147
第四節(jié) 關(guān)于“為掩飾、隱瞞”術(shù)語的理解 /155
第五節(jié) 案例解析:借用 POS機盜刷信用卡并轉(zhuǎn)移犯罪所得 /159
附錄一 聯(lián)合國反洗錢文件 /166
附錄二 打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準:FATF 建議 /175
附錄三 FATF對中國第四輪互評估報告關(guān)于技術(shù)性
合規(guī)評估概要:關(guān)鍵缺陷 /179
附錄四 關(guān)于洗錢罪司法適用的座談和調(diào)研問題問答集 /206
后 記 /222
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